Compliance

Compliance

En NAVARRO CASTEX asistimos a nuestros clientes en el desarrollo de programas y políticas preventivas de Compliance para sus empresas, los cuales abarcan áreas y objetivos en materia contractual, recursos humanos, buenas prácticas comerciales, relación con agentes y distribuidores, prevención de fraudes y corrupción, y cumplimiento con las normas específicas de prevención de lavado de activos y recupero de activos, entre otras.

Puntualmente, ciertos clientes nos solicitan colaboración y apoyo profesional en la prevención y detección de fraudes en el seno de la empresa y en la consiguiente elaboración de pautas y normas de trabajo lo que nos ha llevado a trabajar en conjunto con abogados criminalistas.

Véase más acerca de esta área profesional, cliqueando aquí